Кадровая и внутренняя безопасность
Помогаем не нанять лишнего человека и разобраться, если что-то уже случилось. Проверяем кандидатов до выхода на работу, расследуем мошенничество и утечки, анализируем электронные следы. Если в компанию пришли правоохранительные органы, сопровождаем обыск, выемку и допросы, готовим ответы на запросы.
Кандидата проверяем только с его письменного согласия, данные обрабатываем по 152-ФЗ.
Когда нужна помощь
Нанимаете главного бухгалтера, а в резюме подозрительно гладкая карьера.
Менеджер по продажам увольняется и, похоже, уводит клиентов.
Пришёл запрос из следственного комитета, ответить нужно в срок.
В офис пришли с обыском, а директор в командировке.
С чего обычно начинают
Проверка кандидатов
Документы, образование, суды, долги, репутация, конфликт интересов.
Подробнее →Корпоративные расследования
Мошенничество, утечки, финансовый форензик, электронные следы.
Подробнее →Сопровождение при обыске и выемке
Юрист на месте, инструкция для сотрудников.
Подробнее →Сопровождение при допросе
Подготовка и сопровождение сотрудников и руководителей.
Подробнее →Ответы на запросы органов
МВД, СК, прокуратура, Росфинмониторинг.
Подробнее →Все услуги: 49
Проверка кандидатов · 15
- Проверка кандидатов при приеме на работу. Анализ достоверности резюме, опыта работы, судебных рисков и деловой репутации.
- Проверка подлинности паспорта и удостоверяющих документов. Подтверждение действительности документа, удостоверяющего личность кандидата.
- Проверка ИНН, СНИЛС, BSN и иных идентификаторов. Сверка государственных идентификаторов кандидата для корректного кадрового и налогового оформления.
- Верификация образования. Подтверждение факта обучения и получения квалификации, при необходимости направление запроса в образовательное учреждение.
- Проверка права на работу. Проверка гражданства, проверка ВНЖ, разрешения на работу, визового статуса, анализ ограничений по виду деятельности или работодателю.
- Проверка участия в судебных процессах. Анализ участия кандидата в гражданских, административных, арбитражных и иных судебных делах.
- Проверка исполнительных производств и долговых обязательств. Поиск исполнительных производств, проверка задолженностей по налогам, штрафам, алиментам и кредитным обязательствам, анализ существенности финансовой нагрузки.
- Проверка деловой репутации. Поиск упоминаний в СМИ, анализ профессиональных публикаций, проверку участия в судебных спорах, банкротствах, корпоративных конфликтах, анализ открытых деловых источников.
- Проверка на конфликт интересов. Выявление связей кандидата, способных повлиять на объективность исполнения обязанностей.
- Проверка участия в юридических лицах. Поиск по корпоративным реестрам, анализ действующих и ликвидированных компаний, выявление массового руководства или номинального участия.
- Анализ публичной активности кандидата в интернете. Анализ профиля в социальных сетях, выявление признаков дискриминации, агрессии, разглашения конфиденциальной информации, незаконной деятельности.
- Специализированное интервью для оценки честности, этичности и надежности кандидата. Обсуждение причин увольнений, анализ ситуаций нарушения правил и конфиденциальности, оценка отношения к коррупции, подаркам, конфликту интересов и служебным злоупотреблениям.
- Подтверждение действительности обязательных или заявленных профессиональных допусков. Проверку номера сертификата, проверка статуса лицензии; проверка срока действия; подтверждение органа, выдавшего документ.
- Оценка личностных особенностей, мотивации и поведенческих характеристик кандидата. Анализ психологического профиля кандидата и рекомендации по управлению.
- Проверка на наличие судимости. Установление факта наличия или отсутствия неснятой либо непогашенной судимости в пределах, разрешенных законодательством.
Проведение внутреннего расследования/проверка персонала · 12
- Корпоративные расследования. Проверка злоупотреблений руководителей, сотрудников и аффилированных лиц.
- Расследование мошенничества. Выявление схем хищения денежных средств, ТМЦ и иных активов.
- Проверка персонала на благонадежность. Углублённая проверка топ-менеджеров и сотрудников на важных должностях.
- Анализ коррупционных рисков персонала. Выявление факторов, способствующих получению незаконной выгоды.
- Проверка при увольнении. Контроль возврата имущества, доступа к системам и сохранности информации.
- Мониторинг кадровых рисков. Выявление признаков нелояльности, сговора или подготовки к уходу с клиентской базой.
- Анализ электронных следов. Исследуем переписку, логи, файлы и другие цифровые данные во время внутреннего расследования.
- Подготовка доказательственной базы. Формирование материалов для обращения в суд или правоохранительные органы.
- Сопровождение взаимодействия с правоохранительными органами. Готовим документы и пояснения, участвуем в проверочных мероприятиях.
- Финансовый форензик. Поиск скрытых финансовых операций, вывода активов и мошеннических схем.
- Контроль программ лояльности. Проверка злоупотреблений бонусными и скидочными механизмами работниками.
- Контроль кассовой дисциплины. Проверка соблюдения правил работы с наличными денежными средствами.
Взаимодействие с правоохранительными органами и государственными службами · 22
- Подготовка ответов на запросы МВД. Формирование юридически корректных ответов на запросы подразделений МВД России.
- Подготовка ответов на запросы Следственного комитета. Сбор документов, подготовка пояснений и сопроводительных писем в адрес следственных органов.
- Подготовка ответов на запросы прокуратуры. Анализ требований прокуратуры и подготовка мотивированных ответов.
- Подготовка ответов на межведомственные запросы. Готовим ответы на запросы, которые приходят через МВД, ФНС, МЧС, Росфинмониторинг, ФТС и другие органы.
- Сопровождение при осмотре помещений. Юридическое сопровождение осмотров офисов, складов, производственных площадок и других объектов.
- Сопровождение при выемке документов. Контроль законности изъятия документов и электронных носителей, фиксация нарушений процедуры.
- Сопровождение при обыске. Организация участия адвоката и представителей компании, защита прав должностных лиц и собственников бизнеса.
- Участие в опросах сотрудников. Подготовка работников к даче объяснений и сопровождение в ходе опросов и бесед.
- Защита интересов компании на стадии проверки сообщения о преступлении. Подготовка документов и правовой позиции до возбуждения уголовного дела.
- Подготовка объяснений и пояснений. Формирование согласованной позиции компании и должностных лиц для предоставления в правоохранительные органы.
- Анализ материалов доследственной проверки. Оценка перспектив возбуждения уголовного дела и выработка мер по минимизации рисков.
- Организация защиты руководителей и сотрудников. Координация работы адвокатов и консультантов по уголовно-правовым рискам.Координация работы адвокатов и консультантов по уголовно-правовым рискам.
- Сопровождение при допросе свидетеля. Подготовка к допросу, участие адвоката, контроль соблюдения прав допрашиваемого лица.
- Сопровождение при допросе подозреваемого или обвиняемого. Процессуальное сопровождение по уголовному делу и проверка законности действий.
- Анализ материалов уголовного дела. Анализ материалов уголовного дела, выявление нарушений прав при проведении следственных и процессуальных действиях, подготовка правовой позиции по защите прави и интересов.
- Подготовка ходатайств и жалоб. Обжалование процессуальных нарушений, допущенных следователем или дознавателем.
- Составление заявлений и ходатайств. Сбор материалов и документов, оформление заявлений о преступлениях, ходатайств и иных процессуальных обращений.
- Представительство интересов. Сопровождение компании в статусе заявителя или потерпевшего по уголовному делу.
- Обжалование незаконных действий правоохранительных органов. Подготовка обращений в прокуратуру на действия или бездействие должностных лиц.
- Подготовка возражений на акты прокурорского реагирования. Составление возражений на представления, предостережения и требования прокуратуры.
- Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга. Собираем и передаём сведения по закону о противодействии легализации доходов.
- Подготовка пояснений по внешнеэкономическим операциям. Формирование правовой позиции по вопросам таможенной стоимости, происхождения товаров и валютного контроля.
Как проходит работа
Заявку присылаете письменно: почтой или в мессенджер. Если она пришла в рабочий день до 17:00 по Москве, считается полученной в тот же день. Называем срок и форму результата, выполняем и отдаём заключение, документы или отчёт. По абонентскому договору раз в месяц подписываем УПД.
Подробнее о порядке работы →Что вы получаете на выходе
Отчёт о проверке кандидата, заключение по итогам расследования, доказательная база, ответы на запросы, объяснения, ходатайства и жалобы.
Частые вопросы
Законно ли проверять кандидата?
Да, если кандидат дал письменное согласие на обработку персональных данных. Проверяем по открытым источникам и по документам, которые он предоставил. Без согласия проверку не проводим.
Что делать, если в офис пришли с обыском?
Позвоните нам сразу. Юрист подключится по телефону, проверит документы на обыск и приедет. Сотрудникам лучше знать порядок действий заранее, инструкцию для них подготовим.
Вы защищаете сотрудников по уголовным делам?
Сопровождаем свидетелей на допросе и готовим документы. Защиту подозреваемого или обвиняемого по закону ведёт адвокат, в таких делах работаем вместе с адвокатом-партнёром.
Что такое финансовый форензик?
Разбор финансовых документов и операций, чтобы найти мошенничество и доказать его: куда ушли деньги, кто подписывал, как устроена схема.
Сколько длится служебное расследование?
Зависит от объёма документов и числа людей. Срок называем после первого разговора, когда понятен масштаб.
Разберёмся, что случилось
Оставьте ваш номер телефона, мы вам перезвоним.
