Экономическая безопасность бизнеса
Ищем, где компания теряет деньги, и закрываем эти дыры. Проверяем контрагентов до сделки, считаем налоговые риски, разбираемся с недостачами на складе и сговором в закупках, защищаем активы, если в компании конфликт. По итогам вы получаете заключение с оценкой рисков и планом действий. Если дело идёт к суду, собираем доказательную базу.
Когда нужна помощь
Новый поставщик просит полную предоплату.
Налоговая спрашивает про контрагента, с которым вы работали два года назад.
Закупщик снова выбрал того же подрядчика, хотя у него цена выше рынка.
Партнёры поссорились, и один из них выводит имущество.
С чего обычно начинают
Проверка контрагентов
Экспресс-проверка перед сделкой, комплексная перед крупной, мониторинг действующих партнёров.
Подробнее →Налоговая безопасность и дробление бизнеса
Аудит налоговых рисков, технические компании, подготовка к проверке.
Подробнее →Расследование хищений и аудит ТМЦ
Склад, пересортица, фиктивные списания, материальная ответственность.
Подробнее →Комплаенс и санкционные проверки
Соответствие закону и регуляторам, санкции, ПОД/ФТ.
Подробнее →Защита активов при корпоративном конфликте
Меры против вывода имущества и потери контроля над бизнесом.
Подробнее →Все услуги: 42
Аудит и стратегия · 9
- Комплексный аудит экономической безопасности. Оценка финансовых, договорных, налоговых, операционных и коррупционных рисков компании.
- Диагностика системы экономической безопасности. Анализ действующих процессов, выявление уязвимостей и подготовка рекомендаций по их устранению.
- Разработка концепции экономической безопасности. Формирование стратегии защиты активов, прибыли, информации и деловой репутации организации.
- Разработка локальных нормативных актов. Подготовка положений, инструкций, регламентов, кодекса этики, антикоррупционной политики.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Выявление неэффективных расходов, схем вывода средств, завышения затрат и иных потерь.
- Контроль дебиторской задолженности. Проверка контрагентов-должников, анализ причин просрочки, сопровождение взыскания.
- Проверка инвестиционных проектов. Оценка финансовой устойчивости проекта, рисков мошенничества и возвратности инвестиций.
- Анализ признаков преднамеренного банкротства. Выявление действий, направленных на вывод активов или искусственное ухудшение финансового положения.
- Мониторинг финансовых рисков. Постоянное отслеживание критических показателей, влияющих на устойчивость бизнеса.
Комплаенс и регуляторная безопасность · 5
- Комплаенс-аудит. Проверка соответствия деятельности требованиям законодательства РФ и отраслевых регуляторов.
- Разработка комплаенс-системы. Создание процедур предотвращения правовых и репутационных рисков.
- Санкционный комплаенс. Проверка контрагентов и операций на предмет санкционных ограничений.
- AML/ПОД-ФТ консультирование. Подготовка процедур внутреннего контроля для организаций, подпадающих под требования законодательства о противодействии легализации доходов.
- Мониторинг изменений законодательства. Информирование компании о новых обязательных требованиях и рисках их нарушения.
Проверка контрагентов и партнеров · 9
- Комплексная проверка контрагентов. Проверка юридического статуса, собственников, судебных споров, долгов, налоговых рисков и деловой репутации.
- Экспресс-проверка контрагентов. Оперативная оценка благонадежности перед заключением договора.
- Проверка бенефициарных владельцев. Установление конечных собственников и связанных лиц.
- Анализ аффилированности. Выявление скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и руководством компании.
- Проверка поставщиков и подрядчиков. Оценка способности исполнить обязательства, наличия ресурсов, персонала и опыта.
- Мониторинг действующих контрагентов. Регулярное отслеживание изменений в ЕГРЮЛ, банкротств, судебных исков и исполнительных производств.
- Проверка иностранных партнеров. Анализ санкционных, экспортных, валютных и репутационных рисков.
- Сопровождение взаимодействия с правоохранительными органами. Готовим документы и пояснения, участвуем в проверочных мероприятиях.
- Подготовка доказательственной базы. Формирование материалов для обращения в суд или правоохранительные органы.
Договорная и закупочная безопасность · 5
- Экспертиза договоров на предмет рисков. Анализ условий, создающих финансовые, налоговые или имущественные угрозы.
- Проверка закупочных процедур. Контроль соблюдения внутренних регламентов и выявление признаков сговора.
- Анализ ценовых отклонений. Выявление завышения стоимости товаров, работ и услуг.
- Контроль тендерной деятельности. Проверка прозрачности конкурсных процедур и участников закупок.
- Выявление аффилированности участников закупок. Определение связанных компаний и возможного картельного поведения.
Налоговая безопасность · 5
- Аудит налоговых рисков. Выявление операций, способных повлечь доначисления, штрафы и блокировку счетов.
- Проверка контрагентов на признаки «технических компаний». Анализ соответствия критериям ФНС России.
- Оценка рисков дробления бизнеса. Проверка структуры группы компаний на предмет налоговых претензий.
- Подготовка к налоговым проверкам. Анализ документации, выявление слабых мест и разработка защитной позиции.
- Сопровождение мероприятий налогового контроля. Консультирование при требованиях, допросах, осмотрах и иных действиях налоговых органов.
Защита активов и имущества · 5
- Контроль складской безопасности. Выявление хищений, пересортицы, фиктивных списаний и иных злоупотреблений.
- Аудит движения ТМЦ. Разбираем всю цепочку: закупка, хранение, перемещение и продажа материальных ценностей.
- Контроль сохранности основных средств. Проверка использования оборудования, транспорта и производственных активов.
- Расследование фактов хищения имущества. Установление обстоятельств, виновных лиц и размера ущерба.
- Разработка системы материальной ответственности. Подготовка договоров, регламентов и процедур контроля материально ответственных лиц.
Обеспечение безопасности бизнеса при кризисных ситуациях · 4
- Антикризисный аудит безопасности. Оценка угроз при финансовом кризисе, корпоративном конфликте или резком ухудшении положения компании.
- Защита активов при корпоративном конфликте. Разработка мер по предотвращению вывода имущества и потери контроля над бизнесом.
- Проверка действий менеджмента в кризисный период. Анализ управленческих решений на предмет ущерба компании.
- Сопровождение процедур реструктуризации. Контроль рисков при изменении структуры бизнеса, продаже активов или сокращении персонала.
Как проходит работа
Заявку присылаете письменно: почтой или в мессенджер. Если она пришла в рабочий день до 17:00 по Москве, считается полученной в тот же день. Называем срок и форму результата, выполняем и отдаём заключение, документы или отчёт. По абонентскому договору раз в месяц подписываем УПД.
Подробнее о порядке работы →Что вы получаете на выходе
Заключение с оценкой рисков и рекомендациями, отчёт о проверке контрагента, концепция и локальные акты по экономической безопасности, доказательная база для суда или правоохранительных органов.
Частые вопросы
Чем экспресс-проверка контрагента отличается от комплексной?
Экспресс-проверка быстро отвечает, можно ли работать с компанией: статус, суды, долги. Комплексная копает глубже: собственники и бенефициары, связи с вашими сотрудниками, налоговые риски, санкции, репутация. Её делают перед крупной сделкой.
Поможете, если контрагент не платит?
Проверим должника и выясним, почему он не платит. Взыскание сопровождаем вместе с юристами.
Что такое проверка на признаки технической компании?
Смотрим, похож ли контрагент на однодневку по критериям ФНС. Если похож, вычеты по сделке с ним могут снять при налоговой проверке.
Можно следить за контрагентами постоянно?
Да. Отслеживаем изменения в ЕГРЮЛ, банкротства, иски и исполнительные производства действующих партнёров и сообщаем, если что-то изменилось.
Что делать, если хищение подтвердилось?
Устанавливаем обстоятельства, виновных и размер ущерба, собираем доказательную базу и сопровождаем общение с правоохранительными органами.
Разберёмся, где теряются деньги
Оставьте ваш номер телефона, мы вам перезвоним.
