Корпоративные расследования
Когда внутри компании пропадают деньги, товар или информация, важно не спугнуть виновного и не нарушить закон самим. Устанавливаем, что произошло, кто причастен и какой ущерб, разбираем электронные следы и финансовые документы. По итогам передаём заключение и доказательную базу, с которой можно идти к виновному, в суд или в полицию.
Когда к нам обращаются
Пропадают деньги или товар, а виновного не видно
Подозреваете, что сотрудник работает на конкурента или уводит клиентов
Закупщик, похоже, получает откаты
Утекла клиентская база или коммерческая тайна
Сотрудник увольняется, и нужно проверить, что он уносит с собой
Что делаем
- Служебное расследование: обстоятельства, причастные, размер ущерба
- Расследование мошенничества сотрудников и контрагентов
- Анализ электронных следов: переписка, логи, файлы на корпоративных ресурсах
- Финансовый форензик: куда ушли деньги и как устроена схема
- Проверка программ лояльности и кассовой дисциплины
- Проверка сотрудника при увольнении
- Оценка коррупционных рисков и мониторинг кадровых рисков
- Доказательная база и сопровождение общения с правоохранительными органами
Форматы, сроки и результат
| Формат | Что делаем | Срок | Результат |
|---|---|---|---|
| Первичная оценка | Разговор, документы, план расследования | согласуем при постановке задачи | План и оценка сроков |
| Расследование | Опросы, документы, электронные следы, финансовый анализ | зависит от объёма | Заключение по итогам расследования |
| Доказательная база | Материалы для суда или полиции | согласуем при постановке задачи | Комплект доказательств |
| Сопровождение | Заявление в полицию, общение со следователем | по ходу дела | Документы, объяснения |
Как расследуем законно
- Переписку и файлы смотрим только на корпоративных устройствах и в корпоративных системах, если правило об этом закреплено в локальных актах и сотрудники с ним ознакомлены.
- Личные телефоны, личную почту и мессенджеры без согласия сотрудника не трогаем.
- Чтобы наказать работника, у него нужно запросить письменное объяснение. Если за два рабочих дня его нет, составляют акт (ст. 193 Трудового кодекса).
- Дисциплинарное взыскание применяют не позже месяца со дня, когда проступок обнаружили. Поэтому расследование лучше начинать сразу.
- Размер ущерба и его причины устанавливают проверкой, от работника берут объяснение (ст. 247 Трудового кодекса).
Сколько стоит
Цена зависит от масштаба: сколько людей, документов и систем нужно проверить. Называем её после первого разговора, когда понятен объём.
Срок и результат известны заранее
Фиксируем их до начала работы, а для абонентских клиентов они записаны в каталоге услуг.
Конфиденциальность
NDA подписываем до разговора по делу, если нужно.
Одно окно
Юристы, специалисты по ИБ, экономической и объектовой безопасности работают вместе.
